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實豐文化發展股份有限公司

未來三年股東回報規劃(2018-2020年)

 

實豐文化發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)的持續發展需要股東的大力支持,因此公司將在關注自身發展的同時高度重視股東的合理投資回報。綜合考慮企業盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素,公司董事會制定了《公司未來三年股東回報規劃(2018-2020年)》(以下簡稱“本規劃”):

第一條  公司制定本規劃考慮的因素

公司將著眼于長遠和可持續發展,綜合考慮公司實際情況和發展目標、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素,在充分考慮和聽取股東特別是中小股東的要求和意愿的基礎上,建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制,從而對股利分配作出制度性安排,以保證股利分配政策的連續性和穩定性。

第二條  本規劃的制定原則

公司股東回報規劃應保持連續性和穩定性,同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展,注重對股東穩定、合理回報的基本原則。

公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:

1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;

2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;

3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

公司目前發展階段屬于成長期,隨著公司的不斷發展,董事會認為公司的發展階段進入成熟期,則根據公司有無重大資金支出安排計劃,由董事會按照公司章程規定的利潤分配政策調整的程序提請股東大會決議提高現金分紅在利潤分配中的最低比例。

公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、每股凈資產偏高,發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的條件下,提出股票股利分配預案。

公司未來實現的凈利潤在提取盈余公積金及分配股利后的未分配利潤將圍繞公司經營發展戰略,用于公司主營業務的發展,主要包括業務增長所需資產購買支出及配套流動資金、提高科研實力、增強主營業務競爭力所需資金等。未分配利潤的有效使用將進一步優化財務結構,促進公司的快速發展,有計劃有步驟地實現公司未來的發展規劃目標,最終實現股東利益最大化。

第三條  公司未來三年(2018-2020年)的具體股東回報規劃

1、公司可以采取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。除特殊情況外,公司以母公司報表口徑在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下,采取現金方式分配股利。特殊情況是指:以合并報表口徑當年公司經營活動產生的現金流量凈額為負數。采取現金方式分配股利時,公司依據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定,足額提取法定公積金、任意公積金以后,每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的10%,最近三年以現金累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

2、在有條件的情況下,公司可以進行中期利潤分配。

3、公司在經營情況良好,并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、每股凈資產偏高,發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的條件下,公司可以另行采取股票股利分配或公積金轉增股本的方式進行利潤分配。

4、公司在每個會計年度結束后,由公司董事會提出分紅議案,并提交股東大會進行表決。公司接受所有股東、獨立董事和監事對公司分紅的建議和監督。

第四條  未來股東回報規劃的制定周期和相關決策機制

1、公司至少每三年重新審閱一次《未來三年股東回報規劃》,根據股東(特別是公眾投資者)、獨立董事和監事的意見,對公司正在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改,以確定該時段的股東回報計劃。

2、公司董事會結合具體經營數據,充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發展階段及當期資金需求,并結合股東(特別是公眾投資者)、獨立董事和監事的意見,制定年度或中期分紅方案,并經公司股東大會表決通過后實施。

第五條  本規劃自公司股東大會審議通過之日起生效

 

實豐文化發展股份有限公司董事會

  201859

 


 

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